La Direzione EDF (DE) ha fornito un documento di riciclaggio di denaro per un totale di sette accusati tra cui Sonia Gandhi, Rahul Gandhi nel caso della famosa rivista limitata associata associata al National Herad. Questo caso è stato registrato nel 2013 per quanto riguarda la denuncia del leader del partito Bharatiya Jatata, Dr. Supramian Swami.
Nel documento di spedizione, Sonia Gandhi è stata accusata del primo numero e Rahul Gandhi è stato accusato di n. 2. Indipendentemente da questi, Suman Dobobi, Sam Petroda, Yong Indian (Company), Dotix Boufus dimostrano, Ltd. e Sonile Benandari sono stati accusati. La prossima sessione in questo caso si terrà il 25 aprile 2025, dove il tribunale può realizzare il documento di accusa.
Il tribunale ha preso la percezione per la prima volta il 26 giugno 2014
La Corte ha preso la realizzazione di questo problema il 26 giugno 2014. L’imputato ha sfidato la Corte suprema di Delhi e la Corte suprema, ma il processo non si è fermato. Il documento di accusa ha fornito gravi accuse secondo cui nel 2010, in base a una trama criminale, sono state previste attività AJL di circa 2000 rupie. Il trasferimento del 99 % delle azioni AJL è stato segnalato a una società privata chiamata “Young Indian” per sole 50 rupie.
Retaol Gandhi e Sonia Gandhi
Il ruolo di Rahul Gandhi e Sonia Gandhi era importante in questa materia. Sonia Gandhi e Rahul Gandhi avevano una partecipazione del 76 % nel “giovane indiano”. Le azioni del 24 % erano con Motilal Vohra e Oscar Fernandes, che erano alti leader del Congresso. AICC (tutto il comitato della Conferenza dell’India) ha fornito un prestito di 90,21 rupie ad AJL, che è stato successivamente convertito in azioni di 9.02 rupie in giovani indiani per sole 50 rupie.
Evasione fiscale di 414 rupie
È stato scritto nel disegno che una società chiamata “Young Indian” è stata registrata come “Sezione 25” come organizzazione non profit. L’indagine ha rilevato che i giovani indiani non svolgono alcun lavoro sociale o di beneficenza.
ED allegato AJL Assets di 752 rupie il 20 novembre 2023. Si afferma che queste proprietà sono state sequestrate dal riciclaggio di denaro. Nel 2017, il dipartimento della tecnologia dell’informazione ha scoperto che il giovane indiano ha preso un’evasione fiscale di oltre 414 rupie con attività AJL. L’indagine sull’imposta sul reddito ha confermato questa cospirazione.
