PJ Lisbon ha due persone di Burlas “CEO Fraud” e sequestrato 35 mila euro – Attività commerciali

Secondo il PJ, che è stato preso in custodia dall’unità nazionale in collaborazione con l’unità nazionale in collaborazione con il crimine informatico e il crimine tecnologico (UNC3T) e le diete di Sintra e Cascais L’indagine emerge nell’identificazione delle attività bancarie sospette.

COME “I trasferimenti di società straniere vengono indirizzati ad altri beneficiari, infine depositati in sospetti conti dal Modus Operarandi pertinente” Ha portato alla detenzione.

Dopo gli arresti, la Grande Lisbona viene realizzata nell’area di Lisbona e vengono eseguite le ricerche di casa e non home, “Possesso di dispositivi informatici, produzione di droghe, circa 35 mila euro e falsa documentazione” sequestrata “PJ si sviluppa in una dichiarazione.

Sistema operativo I sospetti sono stati presi in custodia, portoghese e 36 e 53 anni alienoOggi è la prima indagine giudiziaria sull’applicazione delle azioni.

Dopo la scorsa settimana, è stato ricordato che è stato preso in custodia in PJ lars Due persone “sospettano di appartenere a un gruppo organizzato transnazionale È dedicato a crimini finanziari, condizioni e pratiche di riciclaggio del capitale Modalità operativa “Frode CEO”“.

In questo caso, PJ ha detto La società ha scalato circa cinque milioni di euro e “si è dimostrata nelle banche in Finlandia, esclusi le società in quel paese”.

Questo importo è stato trasferito sui conti delle banche portoghesiQuesti fondi sono creati specificamente per la ricezione e associate a società immaginarie create a tale scopo. “Il denaro inserito nel territorio nazionale è stato immediatamente disturbato da altri conti bancari”, ha detto PJ.

Nota di scrittura: la notizia viene aggiornata con ulteriori informazioni. (Ultimo aggiornamento: 12:07)