Nelle raid della banca di gioco online in molte città, 39 contanti recuperati, 1,5 rupie – Ed ED SMOCHI Multiple Cities nella linea dei giochi online
La direzione di EPFFORCE (DE) ha fatto irruzione in sette siti a Delhi, Mumbai e Bangalore il 29 maggio per quanto riguarda la grande frode nelle banche legate al riciclaggio di denaro. Il caso è collegato alla continua indagine contro le persone associate ai funzionari delle due parti e alla precedente banca di obbligazioni, ai loro colleghi e alle loro persone associate alla piattaforma di gioco online chiamata Goa247.live.
ED ha preso questa procedura ai sensi della legge del riciclaggio di denaro (PMLA), 2002. Durante i raid, sono state recuperate $ 39 di telefoni cellulari, molti telefoni cellulari, carte SIM utilizzate nei giochi online e prove digitali importanti e prove documentali. Inoltre, è stato lanciato un importo di 1,5 rupie in 48 conti bancari falsi, che la piattaforma di gioco utilizzava per trattare i fondi illegali.
Il ruolo del funzionario bancario è la radice della frode
L’indagine di questo caso è iniziata con FIR, che è stata presentata dalla filiale anti -corruzione in CBI, Nuova Delhi. In questo, Beanshu Shekhar Mishra, un ex ufficiale della filiale del Khaalsa College dell’Università di Delhi nel Punjab e Sind Bank, il principale accusato. Un caso contro di lui è stato registrato ai sensi delle sezioni del codice penale indiano, della prevenzione della corruzione e della legge IT.
Secondo Ed, Mishra Fraud in una grande banca, ha offeso la sua posizione. Ha ritirato illegalmente il denaro da 46 depositi fissi in nome delle classi di Shri Guru Tiga Bhaadur presso l’Università di Delhi. L’importo totale di questa frode è stimato a 52,99 rupie.
I crores sono stati inviati da RU Ruler alla piattaforma di gioco online
L’agenzia investigativa afferma che Mishra ha trasformato circa 24 rupie di questi soldi in varie piattaforme di gioco online, in particolare Goa247.live. Questo denaro viene inviato attraverso una rete di conti bancari falsi, in modo che la sua vera identità possa essere nascosta.
In precedenza, ED ha sequestrato temporaneamente le attività e immobili di 2,56 rupie di Merena e dei suoi colleghi nello stesso caso. Questa azione è stata intrapresa ai sensi dell’articolo 5 del PMLA.
La direzione dell’applicazione ha dichiarato di essere alla ricerca dei restanti soldi illegali coinvolti nella frode e cercando di conoscere il tipo di rete profonda che funziona tra le scommesse su Internet e le frodi finanziarie.
