I proprietari di super mercato sono indagati per evasione di $ 65 milioni a Bahia
Bahia (MPBA) e Servizio di pubbliche procedimenti di polizia civile martedì mattina (27), che ha ispirato il premio Operazione per gestire l’evasione fiscale a Bahia. Questa azione si rivolge al gruppo aziendale del settore dei supermercati. Gli imprenditori sospettano Aggiorna circa $ 65 milioni di tasse (ICMS) Allo stato.
Secondo le informazioni del parlamentare, nove mandati di ricerca e sequestro sono stati adempiuti nelle città di Itabuna e Ilhuus nello stato meridionale. Il tribunale ha ordinato il blocco di individui e attività legali per garantire il ripristino dei valori.
Secondo gli ordini del tribunale, due imprenditori, che sono principalmente considerati l’operazione, hanno una posizione della caviglia elettronica.
Le indagini condotte dal Segretariato delle faticose indagini e ricerche di ricerca di Finance (INFIP), procuratore pubblico di Bahia (MPBA) e polizia civile hanno rivelato che il gruppo è stato accusato di frode fiscale in vari modi. Tra questi, ignorando la registrazione delle vendite senza emissione di fatture, abusando di crediti d’imposta e fornendo informazioni false all’amministrazione fiscale per ridurre gli ICM.
Il regime penale sta anche abbandonando le società con alti debiti fiscali, seguiti da altri, in nome dei membri della famiglia e “Orange”. In effetti, la ricerca suggerisce che due imprenditori risolveranno una delle istituzioni predefinite negli ultimi mesi e ne apriranno una nuova allo stesso indirizzo.
Secondo MPBA, questa nuova società, in nome di una fantasia simile, ma a nome di un nome aziendale e familiari diversi, configura il patrimonio commerciale fraudolento per lasciare il prestito milionario con lo stato.
A Bahia, sei pubblici ministeri, 11 rappresentanti di polizia, 33 agenti di polizia del dipartimento organizzato per la criminalità (Draco), otto agenti fiscali statali, sei servitori MPBA e società di polizia del Tesoro indipendente (CIPFAZ).
La task force ha un gruppo speciale di task force per gestire un gruppo speciale di task force, l’intelligence e la ricerca di ricerca di Sephaz (INFIP) e la polizia civile di Bahia hanno organizzato la soppressione del crimine e la pista di denaro (Draco-LD).
