Perché il fratello di Fugitive Neerav è stato arrestato? Ed ha aperto tutti i poli; La connessione “kotla” è stata rilasciata
Fugitive Diamond Business Man Fratello di Neerav Modi arrestato in America (foto di file)
Nehal Modi è stato arrestato a Mallo::: Il fratello minore di Nihal Modi Nihal Modi ha aumentato il problema. Direzione di applicazione degli ufficiali statunitensi (ED) e Central Investigation Bureau (Central Investigation BureauCBI.
Quanto costa la carica di Nihal su Modi?
Nehhal Modi è stato accusato di nascondere deliberatamente prove nello scandalo, minacciando i testimoni e svolgendo un ruolo importante nel nascondere denaro e beni. Secondo le agenzie investigative, quando è iniziata un’indagine in India, Nehal è scomparso con 50 kg di oro da Diamond FJ a Dubai. Sta monitorando l’intero processo e sta cercando di eliminare tutti i record, gli account e i dati richiesti dai suoi dipendenti.
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Inoltre, Nehal Modi ha anche recuperato circa 6 milioni (circa 50 crores), 150 perle a scatola e 3,5 milioni di contanti di Dirham da Hong Kong e 50 kg di gioielli con diamanti dorati da Hong Kong. Ha effettuato tutte queste cose con uno dei suoi coetanei con Mihir Bhansali.
Accusato di sradicare prove
Secondo ED, Nehal non solo ha rimosso le prove fisiche, ma ha anche distrutto prove digitali come telefoni cellulari e server. Gli interi dati digitali a Dubai sono stati completamente cancellati.
Non solo, Nehal Modi ha minacciato alcuni testimoni al Cairo, dove i loro passaporti sono stati confiscati e hanno firmato falsi documenti. In un’occasione, Nehal ha chiesto prove false dando un testimone a una bustarella di Rs 2 lakh nella Corte europea.
Nehal Modi ha commesso crimini partecipando a Money Landering ai sensi della Sezione 3 del PMLA e dovrebbe essere punito ai sensi della Sezione 4. Il governo indiano ha richiesto ufficialmente che Nehal Modi fosse consegnato, che ora ha preso provvedimenti dagli Stati Uniti. Il processo di portare Nehal Modi in India dovrebbe iniziare nei prossimi giorni.
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