Il leader SP Vinay Shankar Tiwari è stato arrestato
Uttar Pradesh: Il leader del partito di Samajwadi e l’ex MLA Vinay Shankar Tiwari è stato arrestato dalla direzione di controllo (DE). Anche MD Ajit Pandey di Vinay Tiwari è stato arrestato. Lunedì mattina, Ed ha attaccato dieci posti nel paese, tra cui Gorakhpur, Lucknow, Noida e Mumbai. L’azione ha avuto luogo lunedì mattina. Secondo fonti, ED ha preparato un foglio di carica su di lui.
Leader SP arrestato nel caso di frode bancaria
Vinay Shankar Tiwari sarà prodotto presto in tribunale. Le indagini ED hanno dimostrato che Messers Gangotri Enterprises Ltd, da un consorzio di sette banche guidate dalla Banca dell’India, ha approfittato dei suoi promotori, direttori, garanzie e Rs 1129.44 crore. In seguito ha deviato questo importo ad altre società e non ha restituito l’importo delle banche.
Ciò ha comportato la perdita di circa 754,24 Rs per il consorzio bancario. La direzione di applicazione (DE) ha sequestrato attività per un valore di 72,08 Rs nel novembre 2023.
Ed Vinay Tiwari ha sequestrato un totale di 27 attività
Il Gangotri Enterprises di Vinay Tiwari, Limited ED, ha intrapreso l’azione in caso di detenzione di circa 1129,44 Rs per il consorzio bancario. Sulla denuncia delle banche, il quartier generale della CBI ha registrato un caso, che in seguito ha presentato un caso ED ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro ED su tutti i direttori, i promotori e le garanzie della società, incluso Vinay Tiwari.
Nel 2023, Tiwari e Lucknow furono recuperati ascoltando 27 beni nell’ufficio zonale Gorakhpur, Maharajganj e Lucknow nella capitale, tra cui terreni agricoli, complesso commerciale, trame residenziali, ecc.
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