Un HC britannico ha dato la garanzia a Nirav Modi … una petizione per il rifiuto e ha detto: gli inglesi rifiutano Nerrav Modi su una cauzione, per favore, dì accusare un account per evitare di andare in India NTC
La Corte suprema della Gran Bretagna (Regno Unito) ha respinto la chiamata della sponsorizzazione di un uomo d’affari fuggitivo di Diamond e della Punjab National Bank (PNB), i principali imputati nel caso di frode 13.000 rupie. Il tribunale ha respinto il richiamo della garanzia e ha affermato che le agenzie di indagine indiane non erano state scoperte dopo l’importo della frode da parte di Nairrav. Aaj Tak ha una copia della decisione della Corte in cui è stato respinto Nirav Modi. Il tribunale ha menzionato diversi punti importanti nel suo ordine dettagliato dieci pagine, su cui il giudice ha rifiutato di concedere la garanzia all’uomo d’affari fuggitivo.
Il tribunale del giudice nel Regno Unito in tribunale della panchina nella sua sentenza ha dichiarato che un importo di $ 600 milioni (circa 5.150 rupie) non è stato ancora scoperto dalle agenzie indagine indiane.
“L’imputato vuole evitare di tornare in India.”
Nell’ordine del tribunale, il giudice ha dichiarato: “Il caso più importante è che il richiedente (Nirav Modi) ha un forte incentivo a evitare di tornare in India. Cercherà di evitare la consegna delle agenzie indiane in ogni modo possibile. Questo incentivo deriva dai seguenti fatti: 3).
Il rischio di fuggire: la Corte del Regno Unito
Il tribunale ha anche affermato che Nairrav era in prigione per un periodo di 6 anni e negli ultimi due mesi, che verrà calcolato durante la sua pena. Ma data la gravità del crimine che ha commesso, questo periodo non riduce il rischio di fuga. Non vado a nessuna descrizione dettagliata delle accuse a questo livello. Ho presentato riferimenti di riferimento alle precedenti quattro decisioni di questa Corte, attraverso le quali è possibile ottenere il background pertinente.
“600 milioni di dollari non lo sapevano”
La Corte ha fornito informazioni dettagliate sull’importo fraudolento della sua sentenza. Il tribunale ha affermato che su 1015,35 milioni di dollari USA, è stato trasferito sotto Nirav Modi, sono stati scoperti o recuperati solo 405,75 milioni di dollari in conti sparsi in tutto il mondo. I restanti $ 600 milioni non sono stati ancora scoperti (circa 5.150 rupie).
Il giudice ha dichiarato: “Questa differenza indica che Nairraf Modi potrebbe avere risorse finanziarie molto grandi che possono aiutarlo a fuggire”.
“Nairrav ha un’enorme ricchezza”
Il tribunale ha anche menzionato una società chiamata Diamond Holdings Limited nell’ordine, che è stata nominata Nirav Modi come CEO, dove ha ricevuto 20 mila sterline al mese. Più tardi, questa compagnia ha offerto milioni di sterline su cauzione.
Il tribunale ha chiesto che la società abbia fornito 0,5 milioni di sterline a marzo 2019, quindi un milione di sterline dopo 9 giorni, 2 milioni di sterline a maggio 2019 e 4 milioni di sterline a novembre 2019.
Nerraf ha spazzato via le prove e ha bruciato il servo
Il tribunale ha dichiarato nella sua sentenza che le prove contro Nairrav sono state menzionate anche nelle procedure penali indiane. Si dice che Nairraf abbia avuto un ruolo nell’influenzare i testimoni e nel distruggere le prove. Sempre a marzo 2018, i direttori immaginari sono stati trasferiti da Dubai al Cairo, i loro telefoni cellulari sono stati distrutti e il server di computer è stato distrutto a Dubai nel febbraio 2018.
Il tribunale ha affermato che questi incidenti si sono verificati quando Nairrav era nel Regno Unito. I tribunali del Regno Unito hanno confermato due volte che è presente la prova iniziale contro Nairrav.
“Mi rifiuto di concedere la garanzia”
Nella sua sentenza, il giudice ha affermato che tenendo conto di tutte le idee e ragioni, mi rifiuto di concedergli (Nirav Modi) su cauzione in questa materia e rifiuto di richiedere la garanzia in questo caso.
Nairraf in carcere 2019
Diciamo che Nerraf Modi è stato arrestato nel Regno Unito nel 2019 e da allora i funzionari indiani hanno cercato di arrendersi all’India. Nel 2021, il Ministro degli Interni del Regno Unito accettò l’allora Pitti Patel per consegnare Nairrav Modi in India. Da allora, Nirav Modi ha tentato in diverse occasioni di assumere una garanzia dai tribunali del Regno Unito, ma ha fallito, poiché le agenzie indiane forniscono prove contro Modi in tribunale durante le misure che protestano la sua garanzia.
