Le aziende europee sono a rischio di violare le sanzioni a causa delle maggiori transazioni misteriose

Il numero di società europee che partecipano anormalmente in transazioni commerciali con paesi o entità interessateLe sanzioni sono in aumento.

L’aumento è stato registrato dal 2022, con l’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina.

Ciò è stato presentato dal rapporto Kleptotra su Transcript, un centro di ricerca presso l’Università di Milano Catholic, giovedì a Europol – l’agenzia di cooperazione di polizia dell’Unione europea con sede a Hague – di fronte ai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione Europea nei 27 Stati membri.

Questo studio è compatibile dall’Unione Europea e si concentra principalmente sulle sanzioni imposte dall’Unione Europea contro la Russia e gli oligarshin che sono stati collegati al Cremlino dal 2014 – l’anno che includeva la Crimea, soprattutto dal 2022, quando iniziò la guerra tra Russia e Ucraina.

Il rapporto mostra come le reti dense di aziende medie, che sono spesso immaginarie e rappresentate dalla facciata, che lavorano anche negli stati giudiziari che non sono in linea con le sanzioni, abbiano trasformato le penalità in polvere da sparo secca.

in gioco

Le aziende europee urbane si trovano spesso in questi piani, in particolare le piccole e medie società che non dispongono degli strumenti necessari per identificare potenziali partner a rischio.

Giovanni Nicolaso, un ricercatore di transCrime e autore del rapporto, spiega a Euronews: “I monug sono stati presentati molto rapidamente e gli operatori economici senior sono stati in grado di creare sistemi di adattamento.

Ottieni informazioni sulle aziende che negoziano con loro per tempo e denaro. In assenza di sistemi automatici, è legato a reale tra le indagini nazionali utilizzando società professionali (avvocati e contabili) con commissioni esorbitanti.

“Oltre a identificare l’effettivo beneficiario dell’azienda, è necessario ricostruire l’intera catena di approvvigionamento, agli utenti finali. Coloro che non possono accedere agli strumenti o ai database appropriati dipendono dalla mancanza di effetti di sé del fornitore o del solo cliente”, ha aggiunto Nicolaso.

Per gli esperti e i ricercatori, il riconoscimento autonomo è l’orario di lavoro molto leggero rispetto agli scambi commerciali e finanziari globali.

I settori più esposti di questo tipo di incidente sono: componenti elettronici, ingegneria meccanica, navigazione aerea e, naturalmente, le tecnologie civili e militari che sono note.

Le istituzioni europee hanno avviato il processo di creazione di oggetti di avvertimento nel servizio delle aziende.

Quindi è chiamato Sanzioni dell’Unione europeaE Mira principalmente ad aiutare le piccole e medie aziende a fare la dovuta cura di coloro che lavorano.

Tuttavia, il problema del lavoro farà solo parte del problema.

Aziende anonime e partecipazione

Secondo le indagini di Kleptotrace, in effetti, le strutture di proprietà di molte società europee possono appartenere alle entità in punizione.

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Al momento delle ostilità, migliaia di società nell’Unione europea, in Ucraina e in altri paesi europei erano di proprietà di almeno 342 persone uniche e collettive nella Federazione Russa, tenendo conto delle sanzioni dal 2022.

Secondo il rapporto di copia, anche, nei primi mesi del 2022, circa 10.000 società di proprietà di persone con penalità. Questi sono solo i numeri ufficiali.

Tuttavia, la responsabilità di attuare le sanzioni è ancora a livello di stati giudiziari nazionali, che a volte sono insufficienti.

Stephen Picinino, una questione funzionale della Malta Financial Services Authority, afferma che nelle circostanze della guerra come l’attuale guerra, “lo stato si è seriamente impegnato nell’applicazione delle sanzioni deve essere raggiunta nelle attività di grandi blocchi nel suo territorio nazionale.

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Il Catholic University Research Center inizia un aggiornamento statistico.

Sebbene i numeri finali non siano ancora disponibili, gli investigatori concludono che il numero di società relative alle entità russe che sono state approvate – direttamente o indirettamente – potrebbero non diminuire abbastanza dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina.

Affari finanziari globali e corruzione locale

La densa rete del mercato finanziario globale offre canali protetti per coloro che vogliono sfuggire alle sanzioni. Spesso, questo è lo stesso modo in cui il crimine organizzato per usi di riciclaggio di capitali e Eurpol ha rivelato nel suo rapporto quadruplo “Socta), che è stato pubblicato lo scorso marzo.

Le banche e le comunicazioni precedentemente accumulate da parte dei settori politici corrotti sono decisivi nelle penalità:

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“Ad esempio, se sei un politico corrotto da un paese europeo e voglio completare un accordo per costruire un’infrastruttura energetica in un paese di sanzioni, allora concludo l’accordo contrattuale e ricevo pagamenti attraverso un paese (ma non collegato) al conto bancario periferico nel mio paese, perché so che la mia banca non effettua le indagini necessarie.” Aggiunge che, nella sua esperienza, le banche intermedie sono “nei paesi ben noti, come il Mar dei Caraibi”, che sono entità finanziarie in contatto con “banche che non si applicano alle procedure di contatto “Incontra il tuo cliente“Hanno anche sistemi di controllo delle transazioni.”

Secondo le copie, l’armonia nelle sanzioni settoriali è spesso sotto l’obiettivo delle autorità nazionali competenti, che rappresentano l’80 % dell’evasione totale. Le sanzioni del settore sono misure contro i settori industriali o un numero corretto. Le società interessate sono spesso società intermedie e società cartacee, che si trovano ufficialmente ma non hanno una vera attività economica, con un quartier generale e beni molto immaginari.

“Queste entità che non avranno alcuna giustificazione economica per ottenere tali beni sono spesso un controllo completo per rivelare indirizzi sospetti, contatti con altre società simili e l’assenza di indicatori operativi reali”, spiega Nicolzzo.

Secondo il rapporto KleptoTrace, in media, ci sono tre passi commerciali e cinque passaggi giudiziari tra il venditore e il vero acquirente, cioè paesi che vengono utilizzati per nascondere la transazione.

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Metodi di pagamento tipici per la criminalità organizzata: transazioni bancarie attraverso conti esterni e lo scambio di beni di lusso, come grandi gioielli, immobili e procedure. Sebbene il ruolo delle valute crittografate sia ancora limitato in questo momento, dal punto di vista statistico.

Europol in passato ha sottolineato la difficoltà di limitare gli scambi economici nel contesto di elevata interdipendenza tra paesi, società private e reti criminali in tutto il patriottismo.