La coppia indiana – The Archaeological Charing su 17 rupie del governo neozelandese, conosce l’intero problema – l’origine indiana ha ingannato il governo neozelandese per oltre $ 2 milioni

Nel Craysherch, in Nuova Zelanda, una coppia indiana di beni indiani è stato condannato a ingannare più di $ 2 milioni (circa 17 rupie) da una società governativa. Secondo il rapporto della Nuova Zelanda Herald, il 16 maggio, Aminbib Sharma ha accettato il tribunale e ora sarà condannato a giugno.

All’inizio di questo mese, sua moglie Neha Sharma è stata condannata per molte accuse come frode, riciclaggio di denaro e l’uso di documenti falsi e condannata a tre anni di carcere.

Come setacciare

La società governativa Orange Tamariki ha pagato un totale di 103 pagamenti alla Amandeep Divinity Building Company tra luglio 2021 e ottobre 2022 sulla base di 326 fatture. L’importo totale di questi pagamenti è stato di circa $ 2,15 milioni.

Neha Sharma ha ottenuto un gestore del lavoro nel 2021 sulla base di certificati di esperienza falsa a Oanga Tamariki. Durante questo periodo, ha ottenuto la gara di gara del governo per la compagnia di suo marito e ha emesso 91 lavoratori stessi. Altri ordini sono stati presentati dai suoi amici o colleghi che non erano a conoscenza delle loro relazioni con suo marito.

Per qualche tempo, nessuno sapeva che Nieha ed Emmaib, un marito e sua moglie. Allo stesso tempo, l’indirizzo dell’azienda corrispondeva all’indirizzo residenziale della sua intenzione. Quando la società era sospettosa e iniziò un’indagine interna, Neha si dimise dal lavoro e presto Amandeep fu rimossa dalla posizione del direttore dell’azienda e anche l’indirizzo fu cambiato.

Trucco

Al momento del raid dell’Ufficio del Dangerous Fraud Office (SFO), la coppia ha trovato tre proprietà, tre auto e circa 8 dollari USA in contanti nei loro conti bancari. Pochi giorni dopo, la coppia ha prenotato i biglietti unilateralmente nel grado di business delle compagnie aeree di Singapore a Chennai (India) e ha lasciato la Nuova Zelanda il 14 aprile con 80 kg di merci. Prima di partire in India, ha cercato di vendere le sue attività, stabilire le auto e convertire circa $ 8 milioni in conti bancari indiani.

L’indagine ha rivelato che questi fondi sono stati trasferiti dal conto Amandeep in India in sette diversi conti dall’India.

Divieto di attività e cooperazione nell’indagine

La Corte suprema di Craysherch ha anche ordinato le attività della coppia e la vendita di vendite. Il direttore dell’OFS Karen Chang ha ringraziato la polizia e i funzionari indiani per aver aiutato le risorse dell’accusato.

Pulire Niha e la situazione attuale

L’avvocato di Neha in tribunale ha affermato di aver commesso il crimine nel caso del “cervello del bambino”, ma il governo ha affermato di non aver mostrato alcun rimpianto o di aver offerto un risarcimento. Attualmente, Neha è stato presentato con suo figlio nato in prigione, mentre il bambino più grande con la sorella di Amandeep in India.