Il numero 1 e Rahul hanno accusato il numero 2, menzionato la truffa Ed Kotla; Leggi il foglio di ricarica completa

Sul foglio di accusa presentato contro Sonia Gandhi e Rahul Gandhi nel caso Nazionale Herald, ED ha cambiato le accuse. Insieme ai migliori leader del Congresso, alcuni altri accusati sono accusati di riciclaggio di denaro.

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Cospirazione per catturare proprietà del valore di Rs 2.000 crore

Nel caso di “National Herald” sul suo foglio di accusa, i leader del Congresso hanno affermato che i leader del Congresso hanno fatto una cospirazione criminale per “catturare” beni per un valore di Rs 2.000 dalla sua società originale AJL. L’agenzia investigativa ha dichiarato di aver trasferito il 99 % della loro compagnia privata “giovane indiano” per soli 50 lakh e ha dominato gli azionisti di Sonia Gandhi e Rahul Gandhi.

Sonia numero 1 accusato e Rahul numero 2

In una denuncia per l’accusa presentata ai sensi di vari dipartimenti della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) davanti al giudice speciale Vishal Gogne Court, ex agenzia investigativa federale, l’ex presidente del Congresso Sonia Gandhi era il numero uno e suo figlio e suo figlio e il leader del Lok Sabha e il leader dell’opposizione nel Lok Sabha.

La prigione può avere sette anni

Un altro accusato nel foglio di addebito dell’ED depositato il 9 aprile include i leader del Congresso Suman Dubey e Sam Pitroda, entrambe le compagnie giovani indiane (YI) e Dotex Merchandise Private Limited e Sunil Bhandari (Merce Dotex). Il foglio di carica è stato depositato ai sensi della sezione 70 del PMLA ai sensi della sezione 70 (crimine) ai sensi della sezione 44 e 45 del PMLA. Ed condannato all’imputato ai sensi della sezione quarta del PMLA. In base a questa sezione, può essere condannato a sette anni di carcere. Il tribunale ha deciso di ascoltare il caso il 25 aprile.

L’attuale prezzo di mercato è di Rs 5.000 crore

In questo caso, le fonti hanno riferito a “PTI” che l’attuale prezzo di mercato delle attività affiliate era Rs. Ed ha detto sabato di aver emesso un avviso per catturare le attività stabili per un valore di Rs 661, ed è stato aggiunto alle indagini.

L’azione su Motilal Vora e Oscar Fernandes “posticipati”

AJL è un editore della National Herald News Platform (giornale e portale Web) ed è di proprietà di Young Indian Private Limited. L’inchiesta contro il defunto leader del Congresso Motilal Vora e Oscar Fernandes è stata rinviata e il foglio di addebito supplementare sarà depositato nei prossimi giorni, ha detto l’agenzia nel foglio di addebito.

99 % di azioni per Rs 50 lakh

Secondo le fonti, ED ha riscontrato il fatto che l’ordine di valutazione del dipartimento delle imposte sul reddito di dicembre 2017. Il foglio di addebito affermava, AJL, “Chief Officer” della giovane società privata “, capo della Comitato del Congresso dell’India (AICC).

Dove sono intrappolati Rahul Gandhi e Sonia Gandhi

Sonia Gandhi e Rahul Gandhi hanno il 38-38 per cento delle azioni di giovani indiani, trasformandole nel principale azionista della società. Il restante 24 percento delle azioni è congiunto con Vora e Fernandes, “Assistente vicino” della famiglia Gandhi secondo l’ED. Ed, nella sua indagine, “Criminal Conspiracy e miglior prestito di AICC di Rs. 90.21 crore è Rs.

Sonia-Rahul è interrogata

In questa indagine, ED ha interrogato Sonia e Rahul. Attraverso questo trasferimento, gli accusati hanno effettivamente trasferito la proprietà “redditizia” di tutte le attività del valore di migliaia di AJL a Sonia Gandhi e Rahul Gandhi. Ha detto che il giovane indiano è stato lanciato come una società di “non profit” o di beneficenza ai sensi della Sezione 25 del Companies Act e che il partito del Congresso aveva ripetutamente protetto. ED ha rivelato che “la società non ha svolto tali attività volontarie” nelle sue indagini.

Furto fiscale di Rs.414 Crores

Secondo fonti, l’agenzia non ha riscontrato alcun costo per le attività di beneficenza annunciate dal giovane indiano in molti anni di esistenza. L’agenzia ha utilizzato l’ordine di valutazione del dipartimento delle imposte sul reddito del 2017 sul foglio di addebito che l’AJL è stato acquisito illegalmente da AJL Assets.

Che si è lamentato

L’indagine dell’ED sul caso è iniziata nel 2021, con una denuncia personale presentata dal leader del Partito Bharatiya Janata (BJP) del Partito Bharatiya Janata (BJP), il Magistrato Metropolitano del tribunale della casa di Patiala di Delhi. Gli ordini sono stati contestati dall’Alta Corte di Dellhi e dalla Corte suprema. Fonti hanno detto che i due tribunali hanno rifiutato di intervenire nel processo dell’udito.

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