Il fratello fuggitivo di Nayraf Moody, Nihal Modi, è stato arrestato in America ed è stato arrestato
Nihal Modi (Image-interpol) è stato arrestato
Nihal Modi, fratello di Nairrav Modi, il principale sospettato nel National D Backs al Punjab, è stato arrestato in America. Il fratello fuggitivo di Nairrav Modi si nascondeva in America e fu accusato di scandalo. Secondo i rapporti, Nihal Modi è stato arrestato negli Stati Uniti in base al ricorso CBI e ED.
Ha accusato Nahal Modi
È stato arrestato sulla base della domanda di consegna di criminali da parte del governo indiano, che ha inviato ED e CBI. Secondo la denuncia presentata negli Stati Uniti, sta avvenendo il processo di presentazione di due pericolose accuse contro Nehal Modi –
- Primo riciclaggio di denaro (riciclaggio di denaro)- Secondo Art
- La seconda trama criminale e cospirazione per sradicare le prove: secondo l’articolo 120 B e 201 del codice penale indiano.
In questo caso è richiesto
Nehal Modi è richiesto nella Banca nazionale del Punjab, cioè la frode PNB in India, che è chiamata la più grande frode bancaria nel paese. Fonti delle agenzie di indagine affermano di aver trasferito i profitti neri a migliaia di rupie attraverso società di conchiglie con l’aiuto di suo fratello Nairrav Modi. Nelle indagini su ED e CBI, era chiaro che Nehal Modi non solo ha spostato la quantità di frode, ma ha anche cercato di cancellare molte prove documentali.
La sessione si terrà il 17 luglio
Ora la consegna di Nihal Modi in America deve essere ascoltata il 17 luglio 2025. Ci sarà una conferenza sullo status in tribunale in quel giorno. Si ritiene che Nehal Modi presenti anche una richiesta di garanzia, ma la parte americana ha chiarito che si opporrà alla sua sponsorizzazione. È il governo dell’India portare Nihal Modi in India il più presto possibile, in modo che possano iniziare processi in tribunale in relazione al suo ruolo nel processo di frode PNB.
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