Espress ha appreso, da fonti ben informate, che gli interessi di monitoraggio della National Financial Information Authority hanno aperto ampie indagini sugli incidenti del riciclaggio di denaro da parte dei punti terrestri, basati su sospetti emessi dai registri del debito fiscale registrati dal Tesoro pubblico del Regno.
Le stesse fonti hanno confermato che gli osservatori sono andati a sfruttare informazioni accurate sull’esacerbazione del debito del settore immobiliare pertinente, in particolare attingendo alle terre urbane che non sono costruite e non per perdere o estrarre licenze in base a loro, nonostante la loro presenza nelle aree residenziali il cui livello di popolarità e di riferimento sono aumentati.
Le fonti di giornale hanno indicato che la ricerca iniziale ha consentito l’identificazione di un angelo di stanza nella periferia delle principali città, in particolare Casablanca, Tangier e Marrakech.
È stato riferito che le indagini in corso hanno portato l’autorità nazionale di informazione finanziaria a coinvolgere immobili e documentati in punti di terra mancanti per persone sospette, dato che non sono disponibili su attività fisse o elevati redditi finanziari che giustificano il valore degli importi pagati durante le missioni.
Le fonti espressanti hanno evidenziato che i suddetti soggetti ai requisiti della legge 43.05, relativi alla lotta al riciclaggio di denaro, hanno saltato i loro obblighi in merito alla dichiarazione del sospetto di qualsiasi tentativo di sbiancare la fase del monopolio nei moderni segmenti residenziali nelle periferie di Casablanca.
Le stesse fonti hanno confermato l’estensione della ricerca dell’autorità di monitoraggio finanziario per verificare la validità delle informazioni sulle relazioni sospette tra due acquirenti immobiliari e gli acquirenti reali (spacciatori di droga), l’argomento della revisione contabile sul riciclaggio di denaro in punti di terra rigidi.
Le fonti hanno anche sottolineato che alcune di queste persone rinfrescanti stanno praticando altre attività, che non hanno nulla a che fare con la rianimazione immobiliare, in cui alcuni di essi lavorano in importanza, esportazione, agricoltura, ecc. Gli acquirenti di alloggi per eseguire prenotazioni e acquisti attraverso i canali bancari, con la dichiarazione di tutte le quantità di vendita e per garantire che siano armoniosi con i prezzi di riferimento applicati nelle aree che abbracciano il settore immobiliare venduto, nel tentativo di evitare eventuali revisioni fiscali.
La National Financial Information Authority ha fatto riferimento agli agenti del re con i tribunali di prima istanza a Rabat, Casablanca, Fez e Marrakech, un totale di 54 file, nonché il pubblico ministero del re presso la Corte d’appello a Rabat, relativa ad azioni sospettate di essere collegate al riciclaggio di denaro o al reati originali, nonché al terrorismo finanziario, con un aumento annuale di 25.58 per cento; Mentre l’autorità di vigilanza finanziaria ha ricevuto entro un solo anno, sono state sospettate un totale di 5171 dichiarazioni di riciclaggio di denaro, che rappresenta una crescita annuale del 53,76 per cento.
Le fonti di giornale hanno rivelato che i monitor dell’autorità di informazione finanziaria si sono fermati su indicatori sospetti che hanno rafforzato la collusione rinfrescante con i clienti sospetti, attraverso il numero di riserve completate con identità simili per i parenti e la natura dei prodotti immobiliari (punti di terra), che sono specificati nei loro prezzi al di fuori dei tetti di supporto diretto per le abitazioni.
Le stesse fonti hanno sottolineato che le rigide azioni immobiliari sono oggetto dell’audit, i loro siti sono stati scelti con cura, in modo da mantenere i loro prezzi durante il prossimo periodo, al fine di facilitare il processo di rivendita rapidamente.
