Il segretariato delle finanze dello stato di Sao Paulo Ricardo Katunda Du Nassimento Guida e sua moglie hanno spostato 4 6,4 milioni tra gennaio 2019 e giugno 2024. Nell’operazione Borough de Itarare hanno rotto la privacy della banca.
Chiesto Estado.
Come revisore dei conti, il salario mensile di Katanda è circa 000 34.000. Ha ricevuto milioni di salari per 1,5 milioni di stipendi durante questo periodo.
Sua moglie, Lasa Helena Ribiro Aranha Katanda Gydes, ha una società con una società con $ 1.000. La polizia federale ritiene che il CNPJ sia stato usato per ricevere tangenti dai fondatori emettendo falsi note di servizio. Sono state emesse fatture per dare il pagamento dei pagamenti.
Nell’analisi dei conti Katanda, PF R $ 491.271,26 è stato scoperto dal padre -in -lla o dal revisore stesso.
L’importo rimanente, R $ 186.971,26, nessuna fonte marcata. Questo denaro ha inserito 67 depositi parziali da $ 1.000 a $ 2.000.
Il modello di depositi parziali si ripete nei resoconti di sua moglie.
Il cellulare di Katanda è stato sequestrato durante le indagini. PF ha trovato messaggi che inviano dati dagli account delle donne per ricevere pagamenti aziendali.
“Inoltre, è importante evidenziare che coloro che indagano sull’IPJ 022/2025 hanno individualmente una sorta di valori nelle riunioni e tali importi non sono accreditati sul suo conto bancario in seguito”, ha affermato il PF in un rapporto.
L’avanzamento delle ispezioni, la raccolta dei processi dei processi svolti dai colleghi, trapelavano i dati di ispezione segreta e avvertono gli imprenditori sulle manipolazioni e le attività programmate della segreteria del Tesoro e raccolgono tangenti per i revisori.
L’ordine del tribunale può essere rimosso dai doveri. Il segretariato del segretariato finanziario ha anche lanciato un’amministrazione disciplinare per indagare.
Con questa parola, l’avvocato Luciano Santoro che rappresenta il revisore
Il cliente ha fortemente condannato la pratica della privacy funzionale e/o dell’azione corrotta. Sfortunatamente, l’analisi della polizia è risultata effettivamente basata sul soggettivismo. Combina lo stesso episodio come parte dello stesso episodio, che produce un articolo di fatti contorto.
