Salamanka, chiave per fermare due bande criminali nell’acquisto e nella vendita di metalli preziosi
La Guardia Civile, nel quadro di “24” in Phenician-Divo, ha demolito due agenzie criminali con l’acquisto e la vendita di metalli preziosi come oro e argento. A seguito dell’indagine, 19 sono stati arrestati e altri sei sono stati indagati e otto persone legali.
L’operazione è iniziata nell’aprile 2024, con molte società nella provincia di Cordoba hanno ricevuto ingenti somme di denaro da agenzie criminali, introducendo così il circuito finanziario legale.
La struttura progettata per sbiancare i fondi
La società criminale utilizza un ufficio in capitale per specificare e gestire il riciclaggio di denaro e ricevere ingenti somme di denaro. Inoltre, ha espansioni e relazioni in varie province della Spagna – si è conclusa a Madrid, Salamanka e Jamora – trasportando denaro in diverse parti del territorio nazionale per ottenere l’oro da una fonte irregolare.
Il metallo è stato successivamente venduto in varie istituzioni del gioiello di Cordoba, erano responsabili per aver ritrovato il mercato legale.
Pertanto, l’indagine è focalizzata sulla gamma di società “schermo”, che è controllata dall’organizzazione criminale e mantenuta da Testapheros, nonché nei trasferimenti bancari, chiaramente legali, una volta disconnessa dalla loro vera fonte penale.
Con questo, questi fondi di sbiancamento sono stati suggeriti ai “clienti” di questa prima organizzazione criminale, che è stata originariamente consegnata a loro come un denaro in contanti, che è stato accusato di una fonte illegale, che è un’organizzazione criminale di origine asiatica.
Hanno raccolto denaro di incertezza su base regolare
Questa seconda società criminale ha un ruolo violento, con alcuni dei suoi membri legati al traffico di droghe e crimini contro il pubblico, le attività del capitale di sbiancamento. Allo stesso modo, da questa indagine, è possibile verificare come raccogliere praticamente quotidianamente e incertezza da varie società asiatiche da varie società asiatiche, quindi alcuni dei fondi di sbiancamento non respingono le loro fonti nei crimini finanziari ottenuti a benefici di queste attività.
Infine, dopo che questa operazione è stata completata dalla capitale Organizzazione criminale di Blankio, l’Organizzazione penale dell’origine asiatica (cliente) deve essere indirizzata a fondi sbiancanti, che devono essere indicati in paesi controllati in paesi come la Repubblica popolare cinese.
La fase di sfruttamento nelle varie province della Spagna
A seguito della Corte di istruzione Cordoba numero 8 condotta e ordinata, questa operazione è stata sfruttata con 20 record nelle province di Curderdoba (11), Jamora (2), Salamanka (2), Siviglia (2) e Madrid (3), nonché Mahagaya (3)
Inoltre, 19 persone sono state arrestate e indagati per aver presumibilmente commesso un crimine di riciclaggio di denaro e organizzazione criminale, la principale responsabilità per l’agenzia penale. Allo stesso tempo, sono state addebitate otto compagnie, tutte da Cardoba.
Nella pratica di questi registri, 615.935 euro sono intervenuti in contanti, circa 12,5 kg di oro del valore di circa 1.150.000, 15,2 kg di argento, 15.200 euro, un gran numero di commercialisti sconosciuti o otto in contanti. Hanno anche trovato due pistole, quattro caricatori di pistole e diverse munizioni. Allo stesso modo, sono intervenuti otto veicoli, due dei quali in attesa di analizzare i sistemi di nascondiglio a doppio fondo, nonché una documentazione abbondante.
L’indagine è stata avviata da un gruppo di crimini finanziari di Eopj Cordoba. Dopo che è stata trovata le dimensioni di questo schema criminale, è stato richiesto il sostegno dell’Andalusia UPZ (Crain) e del gruppo operativo centrale dell’unità operativa centrale, si sono uniti ai loro sforzi e hanno formato un team di ricerca congiunto.
L’operazione è aperta con l’analisi degli effetti intervenuti e le nuove azioni non vengono respinte.
