UN. Polizia civile di Mato Graso (PC-MT) L’operazione è iniziata venerdì (22) per demolire questo schema Riciclaggio di denaroÈ stato usato Compagnie di facciata E un pastore evangelico per nascondere le risorse da una categoria Rio de Janeiro.
UN. Falso operazione del profetaTrovato lo schema di Riciclaggio di denaro Mantenuto da una fazione penale in Cueab E. Varge Grande. Ricerca di Per contrastare la gestione del crimine organizzato (GCCO) E da Stazione di polizia (Draco) per la soppressione del crimine organizzato È stato rivelato che la fazione “arancione” è stata utilizzata per nascondere i valori ottenuti dallo sfruttamento dei commercianti di acqua minerali. Dopo aver inviato i soldi “lavati” Rio de Janeiro.
Due “arance” sono state identificate come proprietari delle bevande e della farmacia. Uno è un dipendente del supermercato e l’altro è un beneficiario femminile di assistenza governativa. Le aziende hanno dichiarato capitale sociale fino a $ 800 mila, ma in nome di persone a basso reddito.
Il pastore è stato studiato per lo schema di rapina principale
L’obiettivo principale dell’operazione è servito da pastore Cueab E indicato come insegnante di questo schema. Ha ricevuto grandi importi da società di facciata e inviato ai membri di Rio de Janeiro.
Secondo PC-MT Una delle transazioni identificate, lo Start è stato inviato al conto del pastore da 234.000 St Shadha. Un’altra transazione, dal distributore delle bevande, ha spostato più di 100.000.
L’indagine ha confermato che la farmacia non aveva un indirizzo fisico, il che ha rafforzato il sospetto della compagnia fantasma. La polizia ha detto che il pastore stava correndo a Rio de Janeiro.
Il falso profeta, iniziato nel novembre 2024, mira a demolire l’operazione, lo sfruttamento e il sistema di riciclaggio di denaro e fa parte della strategia di polizia civile per gestire le classi penali nel programma di tolleranza del governo statale zero.
