Salamanka ha condannato due imprenditori per aver imbrogliato più di un milione di euro con false fatture
La compagnia di Salamanka, dedicata alla vendita di petrolio utilizzata dalla Superiore Court of Justice di Castilla Y Leon, ha confermato le frasi di tre persone coinvolte nella complessa trama della frode finanziaria orchestata. Questa frase descrive l’operazione fraudolenta che è stata frustrata in oltre 1,1 milioni di euro utilizzando fatture false emesse da strumenti senza attività reali.
Il tribunale ha condannato il tribunale alla prigionia, alle penalità e alla squalifica sia per le persone naturali che per l’organizzazione. L’unico manager della compagnia è stato condannato a 1 anno e 3 mesi di carcere e una multa di 284.665 euro, ha ammesso gli assistenti, la riparazione dei danni e il ritardo inutile. È stato considerato una cifra chiave nella rete e ha ricevuto una multa di 227.732 euro di 227.732, oltre al divieto di ottenere sussidi o benefici fiscali per ulteriori sei anni.
Secondo la sentenza, il piano per aumentare artificialmente le riduzioni IVA attraverso le false fatture emesse dalle società sullo schermo nel 2014. Queste società non hanno dipendenti, nessuna attività reale o infrastruttura e sono controllate da Testparos.
Le attività illegali hanno permesso alla società di essere ridotta di oltre un milione di euro. L’indagine è iniziata dopo aver esaminato l’agenzia fiscale nel 2018, in cui la documentazione si è rivelata una frode. Nella sua dichiarazione dinanzi al giudice dell’amministratore della società, alla Guardia Civile e alle indagini, i fatti sono stati completamente identificati, il che ha facilitato le istruzioni del caso.
Il tribunale ha concordato il divieto esatto delle società interposte utilizzate in frode e la società deve incontrarsi con la società con un importo iniziale di 1.138.660,99 per gli interessi, compresi quelli coinvolti nell’importo della frode.
